20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...




Aktualności




Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja



Kodeks Karny (13-12-2014)


art. 209. Legalizacja (pranie) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa

1. Dokonanie operacji finansowej, bądź czynności prawnej ze środkami lub innym majątkiem uzyskanym w związku z dokonanym społecznie niebezpiecznym bezprawnym czynem przewidującym legalizację (pranie) dochodów, a także samo nabycie, władanie lub wykorzystanie środków, bądź innego majątku uzyskanych w związku z dokonaniem społecznie niebezpiecznego czynu skutkującego legalizacją (praniem) dochodów

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 6 z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 2 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanego w wyniku przestępstwa z konfiskatą majątku.

2. Czyny przewidziane w ust. 1 niniejszego art. dokonane ponownie lub w zmowie grupy osób lub w wielkim rozmiarze

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 7 do 12 z pozbawieniem prawa  zajmowania określonych stanowisk, lub prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanych w wyniku przestępstwa, oraz z konfiskatą majątku.

3. Czyny przewidziane w ust. 1 lub 2 niniejszego art. dokonane przez zorganizowaną grupę lub w szczególnie wielkim rozmiarze

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 8 do 15 z pozbawieniem prawa  zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanych w wyniku przestępstwa, oraz z konfiskatą majątku.

UWAGA.

1. Społecznie niebezpiecznymi bezprawnymi czynami, które doprowadziły do legalizacji (prania) dochodów zgodnie z niniejszym art. są czyny, za które w Kodeksie Karnym Ukrainy przewidziano karę w formie pozbawienia wolności (poza czynami przewidzianymi w art. 207, 212 i 212-1 Kodeksu Karnego Ukrainy) lub czyny dokonane poza granicami Ukrainy, w przypadku, gdy uważane są za czyny społecznie niebezpieczne i bezprawne  skutkujące legalizacji (praniu) dochodów zgodnie z karnym prawem państwa, gdzie został dokonany i jest również przestępstwem zgodnie Kodeksem Karnym Ukrainy i w wyniku dokonania którego bezprawnie zostały otrzymane dochody.

2. Legalizację (pranie) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa uważa się za popełnioną w wielkim rozmiarze w przypadku, gdy przedmiotem przestępstwa były środki lub inny majątek na kwotę przewyższającą 6000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli.

3. Legalizację (pranie) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa uważa się za popełnioną w szczególnie wielkim rozmiarze, w przypadku, gdy przedmiotem przestępstwa były środki lub inny majątek na kwotę przewyższającą 18 000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli.

art. 209-1. Umyślne naruszenie regulacji prawa o zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (prania) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa lub finansowania terroryzmu

1. Umyślne niezłożenie, nieterminowe złożenie lub złożenie nieprawdziwej informacji o operacji finansowej podlegającej zgodnie z prawem monitoringowi finansowemu do specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej ze specjalnym statusem ds. monitoringu finansowego, w przypadku, gdy takie czyny wyrządziły istotną szkodę chronionych prawem prawom, swobodzie, bądź interesom poszczególnych obywateli, interesom państwowym, bądź społecznym lub interesom  osób prawnych

- podlega karze grzywny od 1000 do 2000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk lub bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

2. Ujawnienie w dowolnej formie informacji, która zgodnie z prawem przekazywana jest do specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej ze specjalnym statusem ds. monitoringu finansowego, przez osobę, która zapoznała się z nią w związku z działalnością zawodowa lub służbową, w przypadku, gdy takie czyny wyrządziły istotną szkodę chronionym prawem prawom, swobodom, bądź interesom poszczególnych obywateli, państwu, bądź interesom społecznym lub interesom osób prawnych

- podlega karze grzywny od 3000 do 5000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli z pozbawieniem prawa zajmowana  określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3

 


Powrót Wszystkie Aktualności