Czy to prawda, że (24-09-2014)

Podstawy zastosowania wobec osób prawnych środków o charakterze 

prawno - karnym

1.Podstawą zastosowania wobec osoby prawnej środków o 

charakterze prawno – karnym jest:

1) popełnienie przez jej upoważnioną osobę w jej imieniu oraz w interesie osoby 

prawnej jakiekolwiek  z przestępstw przewidzianych w art. 209 i 306, 

ust. 1 i 2 art. 368 -3, ust.1 i 2 art. 368-4, art. 369 i 369 – 2 niniejszego Kodeksu;

2) niezabezpieczenie wykonania powierzonych prawem lub dokumentami 

założycielskimi osoby prawnej przez jej upoważnioną  osobę obowiązków 

dotyczących podjęcia działań zapobiegających korupcji, co spowodowało 

popełnienie jakiegokolwiek z przestępstw przewidzianych w art. 209 i 306, 

ust.1 i 2 art. 368-3, ust.1 i 2 art. 368 - 4, art.369  i art. 369-2 niniejszego Kodeksu;

3) popełnienie przez jej upoważnioną osobę w imieniu osoby prawnej 

jakiegokolwiek z przestępstw przewidzianych w art. 258 – 258 - 5 niniejszego 

Kodeksu;

4) popełnienie przez jej upoważnioną osobę w imieniu i w interesach osoby prawnej

 jakiegokolwiek z przestępstw przewidzianych w art. 109,  110,  113, 146, 147, 160, 

260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 niniejszego Kodeksu.

UWAGA 1. Za upoważnioną osobę osoby prawnej rozumie się osoby 

służbowe (funkcyjne) osób prawnych, a także inne osoby posiadające

 zgodnie z prawem, dokumentami założycielskimi osoby prawnej,

 bądź umową prawo do działania w imieniu osoby prawnej.

 2. Przestępstwa przewidziane w art. 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 

306, ust.1 i 2 art. 368-3, ust. 1 i 2 art. 368 -4, art. 369, 369-2, 436, 437, 438,  442,  

444,  447 niniejszego Kodeksu uważa się za popełnione w interesach osoby prawnej

 w przypadku, gdy doprowadziły do otrzymania przez nią bezprawnej korzyści lub

 stworzyły warunki do otrzymania takiej korzyści lub były skierowane na uchylanie 

się od odpowiedzialności przewidzianej prawem. 

art.96 - 4. Osoby prawne, wobec których stosowane są środki o 

charakterze prawno - karnym

1. Środki o charakterze prawno – karnym w przypadkach przewidzianych 

w pkt.1 i 2 ust.1 art. 96-3 niniejszego Kodeksu, stosowane są przez sąd wobec 

przedsiębiorstwa, instytucji, bądź organizacji, poza organami państwowymi, 

organami władzy Autonomicznej Republiki Krym, miejscowego samorządu, 

organizacji, utworzonych przez nich w określonym trybie, w całości utrzymywanych

 z odpowiednich budżetów państwowych, bądź funduszy miejscowych, funduszu 

powszechnego ubezpieczenia społecznego, Funduszu Gwarancji wkładów osób 

fizycznych, a także organizacji międzynarodowych. 

2. Środki o charakterze karno – prawnym w przypadkach przewidzianych w 

pkt. 3 i 4 ust.1 art.96-3 niniejszego Kodeksu, mogą być zastosowane przez sąd 

wobec podmiotów prawa prywatnego i publicznego, rezydentów i nierezydentów 

Ukrainy, w tym przedsiębiorstw, instytucji, bądź organizacji, organów państwowych

, organów władzy Autonomicznej Republiki Krym, organów samorządu 

miejscowego, organizacji utworzonych przez nich wg określonego trybu, funduszy,

 a także międzynarodowych organizacji, innych osób prawnych utworzonych 

zgodnie z prawem krajowym, bądź międzynarodowym.

W przypadku, gdy państwo lub podmiot będący własnością państwa posiada 

udział większy niż 25%  osoby prawnej lub osoba prawna znajduje się pod 

efektywną kontrolą państwa, bądź podmiotu będącego własnością państwa, 

to dana osoba prawna ponosi odpowiedzialność cywilną w pełnym zakresie za 

bezprawnie uzyskaną korzyść oraz szkody wyrządzone przestępstwem popełnionym

 przez państwo, podmiot stanowiący własność państwa lub zarządu państwowego.

art.96-5.Podstawy zwolnienia osoby prawnej z zastosowania środków

 o charakterze prawno - karnym

1. Osobę prawną zwalnia się z zastosowania wobec niej środków o 

charakterze prawno – karnym w przypadku, gdy od dnia popełnienia

 przez jej upoważnioną osobę jakiegokolwiek z przestępstw 

przewidzianych w art.96-3 niniejszego Kodeksu i do dnia 

uprawomocnienia się wyroku upłynęły następujące terminy:

1) 3 lata – w razie popełnienia przestępstwa niewielkiej wagi;

2) pięć lat – w razie popełnienia przestępstwa średniej wagi;

3) dziesięć lat – w razie popełnienia przestępstwa ciężkiej wagi;

4) piętnaście lat – w razie popełnienia przestępstwa szczególnie ciężkiej wagi.

 2. Bieg przedawnienia zastosowania wobec osoby prawnej środków o charakterze 

prawno – karnym przerywa się w przypadku, gdy jej upoważniona osoba, która 

popełniła jakiekolwiek z przestępstw przewidzianych w art. 96-3 niniejszego 

Kodeksy, ukrywa się przed organami śledczymi i sądem w celu uchylania się od 

odpowiedzialności karnej a jej miejsce pobytu jest nieznane.

W takich przypadkach bieg przedawnienia wznawiany jest od dnia ustalenia 

miejsca pobytu tej upoważnionej osoby.

3. Bieg przedawnienia zastosowania wobec osoby prawnej środków o charakterze 

prawno – karnym przerywa się w przypadku, gdy przed zakończeniem 

przewidzianych w ust. 1 i 2 niniejszego art. terminów jej upoważniona osoba 

ponownie popełniła jakiekolwiek z przestępstw przewidzianych w art.96 – 3 

niniejszego Kodeksu.

4. Obliczanie terminów przedawnienia w tym przypadku rozpoczyna się od dnia 

popełnienia przez upoważnioną osobę osoby prawnej jakiekolwiek z przestępstw

 przewidzianego w art. 96-3 niniejszego Kodeksu.

Terminy przedawnienia obliczane są oddzielnie za każde przestępstwo.

 
art.96-6. Rodzaje środków o charakterze karno – prawnym 

stosowanych wobec osób prawnych

1. Sąd może zastosować wobec osób prawnych następujące środki o 

charakterze karno – prawnym:

1) grzywnę;

2) konfiskatę majątku;

3) likwidację.

2.Wobec osób prawnych grzywna oraz likwidacja może być zastosowana wyłącznie,

 jako podstawowy środek o charakterze karno - prawnym, a konfiskata majątku 

wyłącznie jako kara dodatkowa.

Przy zastosowaniu środków o charakterze karno – prawnym osoba prawna 

zobowiązana jest do pokrycia wyrządzonych strat oraz szkód w całości, a także w 

wysokości bezprawnej korzyści, którą otrzymała lub mogła otrzymać.

 
 art.96 - 7. Grzywna

1. Grzywna – suma pieniężna uiszczana przez osobę prawną na podstawie 

uchwały sądu. 

Sąd orzeka grzywnę w dwukrotnej wysokości bezprawnie uzyskanej korzyści. 
 2. W przypadku, gdy nie została otrzymana bezprawna korzyść lub 

brak jest możliwości jej obliczenia, sąd w zależności od stopnia wagi 

przestępstwa popełnionego przez upoważnioną osobę osoby prawnej,

 stosuje grzywnę w następującej wysokości:

a) za przestępstwo niewielkiej wagi – od 5 do 10 tysięcy stawek nieopodatkowanego

 minimum dochodów obywateli;

b) za przestępstwo średniej wagi – od 10 do 20 tysięcy stawek nieopodatkowanego 

minimum dochodów obywateli;

c) za ciężkie przestępstwo – od 20 do 50 tysięcy stawek nieopodatkowanego 

minimum dochodów obywateli;

d) za szczególnie ciężkie przestępstwo – od 50 do 70 tysięcy stawek 

niepodatowanego minimum dochodów obywateli.

3. Uwzględniając stan majątkowy osoby prawnej, sąd może rozłożyć grzywnę na 

raty na okres do 3 lat.

art.96-8. Konfiskata majątku

1. Konfiskata majątku polega na przymusowym bezpłatnym odebraniu na własność

 państwa majątku osoby prawnej i stosowana jest przez sąd w razie likwidacji osoby

 prawnej zgodnie  z niniejszym Kodeksem.

art.96-9. Likwidacja

1.Likwidacja osoby prawnej stosowana jest przez sąd w razie popełnienia przez jej 

upoważnioną osobę dowolnego z przestępstw przewidzianych w art. 109,  110,  113,

  146, 147, 160, 260, 262, 258 - 258-5, 436, 437, 438, 442, 444, 447 niniejszego 

Kodeksu.

art.96 - 10. Ogólne zasady zastosowania wobec osób prawnych 

środków o charakterze karno - prawnym

1. Przy zastosowaniu wobec osoby prawnej środków o charakterze karno – prawnym

sąd uwzględnia stopień winy upoważnionej osoby popełniającej przestępstwo, 

stopień dokonania zamiaru przestępczego, wysokość wyrządzonej szkody, 

charakter oraz wysokość uzyskanej bezprawnej korzyści lub która mogłaby być 

uzyskana przez osobę prawną, podjęte przez osobę prawną środki w celu 

zapobieżenia przestępstwu.

art.96-11. Zastosowanie wobec osób prawnych środków o charakterze

 karno – prawnym za całokształt przestępstw

1. Za całokształt przestępstw w granicach jednego postępowania sąd stosuje wobec 

osoby prawnej środki o charakterze karno – prawnym za każde przestępstwo 

oddzielnie, wyznacza ostateczny podstawowy środek poprzez zastosowanie środka 

bardziej surowego (dotkliwego).

2. W przypadku zastosowania wobec osoby prawnej środków o charakterze karno –

 prawnym w przypadku istnienia niewykonanego środka z poprzedniego wyroku 

(wcześniejszych wyroków) sąd zarządza ich wykonanie oddzielnie, poza 

przypadkiem zastosowania przez sąd likwidacji osoby prawnej zgodnie z 

niniejszym Kodeksem.