Jak jest treść art.209 (17-07-2012)

art.209. Legalizacja (pranie) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa

1. Dokonanie operacji finansowej, bądź czynności prawnej ze środkami lub innym majątkiem uzyskanym w związku z dokonanym społecznie niebezpiecznym bezprawnym czynem przewidującym legalizację (pranie) dochodów, a także dokonanie czynu skierowanego na ukrycie, bądź skrycie bezprawnego pochodzenia takich środków lub innego majątku, bądź dysponowanie nimi, praw do takich środków lub majątku, źródeł ich pochodzenia, siedziby, przemieszczeń, a także nabycie, dysponowanie lub wykorzystywanie środków, bądź innego majątku uzyskanych w związku z dokonaniem społecznie niebezpiecznego czynu skutkującego legalizacją (praniu) dochodów

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 6 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności  do lat 2 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanych w wyniku przestępstwa oraz z konfiskatą majątku.

2.Czyny przewidziane w ust.1 niniejszego art. dokonane ponownie lub w zmowie grupy osób lub w wielkim rozmiarze

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 7 do 12 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności  do lat 3 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanych w wyniku przestępstwa, oraz z konfiskatą majątku.

3.Czyny przewidziane w ust.1 lub 2 niniejszego art. dokonane przez zorganizowaną grupę lub w szczególnie wielkim rozmiarze

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 8 do 15 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanych w wyniku przestępstwa, oraz z konfiskatą majątku.

UWAGA.

1. Społecznie niebezpiecznymi bezprawnymi czynami, które doprowadziły do legalizacji (prania) dochodów zgodnie z niniejszym art. są czyny za które w Kodeksie Karnym Ukrainy przewidziano karę w formie pozbawienia wolności (poza czynami przewidzianymi w art. 207, 212 i 212-1 Kodeksu Karnego Ukrainy) lub czyny dokonane poza granicami Ukrainy w przypadku, gdy uważane są za czyny społecznie niebezpieczne i bezprawne co skutkowało legalizacji (prania) dochodów zgodnie z karnym prawem państwa, gdzie został dokonany i jest również przestępstwem zgodnie Kodeksem Karnym Ukrainy i w wyniku dokonania którego bezprawnie zostały otrzymane dochody.

2. Legalizację (pranie) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa uważa się za popełnioną w wielkim rozmiarze w przypadku, gdy przedmiotem przestępstwa były środki lub inny majątek na kwotę przewyższającą 6000 razy nieopodatkowane minimalne dochody obywateli.

3. Legalizację (pranie) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa uważa się za popełnioną w szczególnie wielkim rozmiarze w przypadku, gdy przedmiotem przestępstwa były środki lub inny majątek na kwotę przewyższającą 18000 razy nieopodatkowane minimalne dochody obywateli.

art.209-1. Umyślne naruszenie regulacji prawa o zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (prania) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa lub finansowania terroryzmu

1. Umyślne niezłożenie, nieterminowe złożenie lub złożenie nieprawdziwej informacji o operacji finansowej o operacji finansowej podlegającej monitoringowi do specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej ze specjalnym statusem ds. monitoringu finansowego w przypadku, gdy takie czyny wyrządziły szkodę chronionych prawem prawom, swobodzie, bądź interesom wybranych obywateli, interesom państwowym, bądź społecznym lub interesom wybranych osób prawnych

- podlega karze grzywny od 1000 do 2000 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub ograniczenia wolności do lat 2  z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności  do lat 3.

2.Ujawnienie w dowolnej formie informacji która zgodnie z prawem przekazywana jest do specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej ze specjalnym statusem ds. monitoringu finansowego, przez osobę która zapoznała się z nią w związku z działalnością zawodowa lub służbową w przypadku, gdy takie czyny wyrządziły istotną szkodę chronionym prawem prawom, swobodom, bądź interesom wybranych obywateli, państwu, bądź interesom społecznym lub interesom wybranych osób prawnych

- podlega karze grzywny od 2000 do 3000 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub ograniczenia wolności do lat 3 lub pozbawienia wolności na ten sam okres, z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności do lat 3.

Podstawa prawna : Kodeks Karny Ukrainy