20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...




Aktualności




Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja



Jakie przedsiębiorstwo (12-03-2011)


Odpowiedź:  Poruszony przez Pana temat wymaga odrębnego omówienia. Problem " fikcyjnych firm", tzw, jam podatkowych, " technicznych akcji" dotyczy zarówno osób , które decydują się na podejmowanie ryzykownych kroków (nieświadomie) na etapie rejestracji , jak również firmy, które nie wiedzą w jaki sposób sprawdzić kontrahenta przed dostawą towarów, świadczeniem usług, zakupem akcji, udziałów czy też przekazaniem części udziałów w nowotworzonym podmiocie.

 

Kodeks Karny Ukrainy

art.205. Fikcyjne przedsiębiorstwo

1.Fikcyjne przedsiębiorstwo tj. utworzenie lub nabycie podmiotów działalności przedsiębiorczej (osób prawnych) w celu ukrycia bezprawnej działalności lub prowadzenie  działalności zabronionej prawem

 

- podlega karze grzywny od 300 do 500 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub ograniczenia wolności do lat 3.

 

2.Te same czyny w przypadku, gdy zostały dokonane ponownie lub wyrządziły wielką szkodę materialną państwu, bankowi, instytucjom kredytowym, innym osobom prawnym  lub fizycznym

 

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 5.

 

UWAGA. Szkodę materialną wyrządzoną osobie fizycznej uważa się za wielką w przypadku, gdy 200 i więcej razy przewyższa nieopodatkowane minimalne dochody obywateli, a szkoda wyrządzona państwu lub osobie prawnej uważa się za wielką w przypadku, gdy 1000 i więcej razy przewyższa nieopodatkowane minimalne dochody obywateli.

 



Powrót Wszystkie Aktualności