Kontrolują i są kontrolowani (24-09-2010)

Kontrolują i są kontrolowani

Z dniem 24 września 2010 wchodzi w życie nakaz Ministerstwa Sprawiedliwości i Państwowego Komitetu Monitoringu Finansowego o nadzorze przestrzegania prawa w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania legalizacji (prania) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa lub finansowania terroryzmu.

Zgodnie z zapisami nakazu Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymuje informacje z Komitetu dotyczące operacji finansowych notariuszy i adwokatów podlegających monitoringowi finansowemu, dane statystyczne dotyczące błędów przy przekazywaniu informacji o operacjach finansowych , wykrytych faktach naruszenia prawa i in.

Ministerstwo uzyskaną informację wykorzystywać będzie jako jeden z elementów nadzoru notariuszy i adwokatów w zakresie przestrzegania przez nich prawa.

Monitoringiem objęci zostali notariusze, adwokaci, a także podmioty świadczące usługi prawne

Zgodnie z Ustawą do legalizacji (prania) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa zalicza się dowolne czyny związane ze środkami (własnością) uzyskanymi (zdobytymi) w związku z popełnieniem przestępstwa skierowane na ukrycie źródeł pochodzenia wymienionych środków (własności),  bądź sprzyjanie osobie która jest współuczestnikiem przestępstwa.

Ustawa przewiduje tworzenie ogólnopaństwowej wieloźródłowej analitycznej informacji , która daje możliwość organom sprawiedliwości Ukrainy i obcych państw wykryć, porównać i prześledzić przestępstwa związane z praniem środków oraz inne bezprawne operacje finansowe.

Ustawa Ukrainy "O zapobieganiu i przeciwdziałaniu legalizacji (prania) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa lub finansowania terroryzmu" z dnia 15 maja 2010.