04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....




Aktualności




Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja



Naruszenie prawa (05-09-2015)


1. Umyślne niezłożenie, nieterminowe złożenie lub złożenie nieprawdziwej informacji o operacji finansowej podlegającej zgodnie z prawem monitoringowi finansowemu do specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej ze specjalnym statusem ds. monitoringu finansowego, w przypadku, gdy takie czyny wyrządziły istotną szkodę chronionych prawem prawom, swobodzie, bądź interesom poszczególnych obywateli, interesom państwowym, bądź społecznym lub interesom poszczególnych  osób prawnych

- podlega karze grzywny od 1000 do 2000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk lub bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

2. Ujawnienie w dowolnej formie informacji, która zgodnie z prawem przekazywana jest do specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej ze specjalnym statusem ds. monitoringu finansowego przez osobę, która zapoznała się z nią w związku z działalnością zawodową lub służbową, w przypadku, gdy takie czyny wyrządziły istotną szkodę chronionym prawem prawom, swobodom, bądź interesom poszczególnych obywateli, państwu, bądź interesom społecznym lub interesom osób prawnych

- podlega karze grzywny od 3000 do 5000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli z pozbawieniem prawa zajmowana  określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3

(art. 209 .1 Kodeksu Karnego Ukrainy)



Powrót Wszystkie Aktualności