20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...




Aktualności




Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja



Współpraca z fikcyjną firmą kosztowała (29-07-2011)


 

Współpraca z fikcyjną firmą kosztowała firmę budowlaną ponad 5 mln hrywien, lecz to nie koniec


Kontrola jednej z firm budowlanej ujawniła jej fikcyjną działalność.

Pracownicy milicji podatkowej wykryli kolejne 4 powiązane przedsiębiorstwa występujące jako podwykonawcy . Założyciele " fikcyjnych firm" odpowiadać będą z art. 205 Kodeksu Karnego Ukrainy (fikcyjne przedsiębiorstwo). Po przeprowadzeniu badań sprawozdań w przedsiębiorstwach zostały ujawnione przypadki podrobionych podpisów, za co kodeks karny przewiduje dodatkową odpowiedzialność karną.

Spółka budowlana podwykonawca wykorzystywała dokumenty podpisywane przez nieokreślone osoby w imieniu fikcyjnych firm. Współpraca z fikcyjnym podwykonawcą kosztowała inwestora 5,3 mln hrywien.

 

Materiały w sprawie milicja podatkowa przekazała do postępowania karnego za fakt uchylania się od opodatkowania w szczególnie wielkim rozmiarze ( ust.3 art. 212 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Kolejne postępowanie sądowe czeka inwestora. Pozostaje pytanie, czy nie lepiej bardziej dokładnie sprawdzić  partnerów przed podpisaniem umów ?



Powrót Wszystkie Aktualności