Współpraca z fikcyjną firmą kosztowała (29-07-2011)

Współpraca z fikcyjną firmą kosztowała firmę budowlaną ponad 5 mln hrywien, lecz to nie koniec

Kontrola jednej z firm budowlanej ujawniła jej fikcyjną działalność.

Pracownicy milicji podatkowej wykryli kolejne 4 powiązane przedsiębiorstwa występujące jako podwykonawcy . Założyciele " fikcyjnych firm" odpowiadać będą z art. 205 Kodeksu Karnego Ukrainy (fikcyjne przedsiębiorstwo). Po przeprowadzeniu badań sprawozdań w przedsiębiorstwach zostały ujawnione przypadki podrobionych podpisów, za co kodeks karny przewiduje dodatkową odpowiedzialność karną.

Spółka budowlana podwykonawca wykorzystywała dokumenty podpisywane przez nieokreślone osoby w imieniu fikcyjnych firm. Współpraca z fikcyjnym podwykonawcą kosztowała inwestora 5,3 mln hrywien.

Materiały w sprawie milicja podatkowa przekazała do postępowania karnego za fakt uchylania się od opodatkowania w szczególnie wielkim rozmiarze ( ust.3 art. 212 Kodeksu Karnego Ukrainy).

Kolejne postępowanie sądowe czeka inwestora. Pozostaje pytanie, czy nie lepiej bardziej dokładnie sprawdzić  partnerów przed podpisaniem umów ?